Бақылау Кеңесі туралы Ереже

Приложение 1 к приказу

Министра образования и

науки Республики

Казахстан

Положения

о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области образования

1. Общие положения

  1.  Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного введения в области образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность    и  статус наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области образования (далее - наблюдательный совет).
  2.  В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного      предприятия, настоящим  Положением и иными  нормативными правовыми актами.
  3.  Число  членов наблюдательного   совета государственного предприятия должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.
  4.  Число членов наблюдательного совета определяется исходя из контингента обучающихся:
  1.  контингент обучающихся до 3000 человек - 5 членов;
  2.  контингент обучающихся от 3000 до 8000 человек — 11 членов;
  3.  контингент обучающихся свыше 8000 человек - 15 членов.

     5.  В состав Наблюдательного совета входят:

  1.  представители Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство) как уполномоченного органа соответствующей отрасли;
  2.  руководитель государственного предприятия;
  3. члены, избираемые через конкурсный отбор –не менее 1\4 от общего числа членов наблюдательного совета.

 

2. Полномочия наблюдательного совета

     6. Наблюдательный совет:

  1.  дает заключение уполномоченному органу (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
  2.  согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия;
  3.  принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;
  4.  беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
  5.  согласовывает предложения уполномоченного органа (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;
  6.  участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
  7.  назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
  8.  вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;
  9.  вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;
  10.  вносит  предложения  уполномоченному органу (местному исполнительному органу) об участии государственного предприятия в других юридических лицах;
  11.  вносит  предложения уполномоченному органу (местному исполнительному  органу) по  созданию и закрытию  филиалов, представительств государственного предприятия.

 

3. Права, обязанности и ответственность члена  Наблюдательного совета

     7. Председатель наблюдательного совета:

  1. организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;
  2.  формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;
  3.  созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;
  4.  подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;
  5.  представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии государственного предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей предприятия;
  6.  осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

     8. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя наблюдательного совета.

     9. Секретарь наблюдательного совета:

  1.  подотчетен наблюдательному совету;
  2.  по поручению председателя наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;
  3.  обеспечивает председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами наблюдательного совета их обязанностей;
  4.  осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
  5.  оформляет документы, выданные наблюдательным советом и председателем наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления государственного предприятия;
  6.  ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;
  7.  информирует всех членов наблюдательного совета о решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;
  8.  принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  9.  составляет учет деятельности наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия и не является членом наблюдательного совета.

     10. Члены наблюдательного совета:

  1.  участвуют в заседаниях;
  2.  получают полную и достоверную информацию о деятельности государственного предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами государственного предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;
  3.  созывают внеочередное заседание наблюдательного совета государственного предприятия;
  4.  предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета государственного предприятия;
  5.  осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия и настоящим Положением.

     11. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета член наблюдательного совета имеет право:

  1.  требовать от должностных лиц и работников государственного предприятия любую информацию (документы, материалы) в отношении государственного предприятия, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена наблюдательного совета;
  2.  в установленном законодательством порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена наблюдательного совета, за исключением членов, являющихся государственными служащими и руководителя государственного предприятия;
  3.  требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  4.  вносить вопросы в повестку дня заседания наблюдательного совета;

     12. Член наблюдательного совета обязан:

  1.  действовать в пределах своей компетенции;
  2.  действовать добросовестно по вопросам, представляющим интерес для государственного предприятия;
  3.  не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о государственном предприятии в течение срока пребывания в должности члена наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет после завершения;
  4.  предварительно сообщать секретарю наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании наблюдательного совета с указанием причин;
  5.  принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);
  6.  при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  7.  своевременно сообщать государственному предприятию сведения о возможном конфликте интересов при принятии решения, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  8.  воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами государственного предприятия;
  9. не использовать в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия.

     13. Деятельность члена наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений наблюдательным советом.

4. Порядок предоставления информации членам наблюдательного совета

     14. По требованию членов наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета государственного предприятия.

     15. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

     16. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

     17. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.

5. Вознаграждение членам наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

     18. Членам наблюдательного совета государственного предприятия по итогам оценки их деятельности Министерство принимает решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета, за счет средств государственного предприятия. Вознаграждение не выплачивается членам, являющимся государственными служащими и руководителю государственного предприятия.

      19. Лимит выплаты вознаграждения устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

6. Аудит государственного предприятия

     20. Государственное предприятие с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

     21. Аудит государственного предприятия может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, Министерства за счет средств государственного предприятия.

 

7. Дополнительные положения

     22. Работу наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Функции секретаря по обеспечению работы наблюдательного совета выполняет работник государственного предприятия.

     23. Каждый новый член наблюдательного совета проходит через процедуру ознакомления с делами государственного предприятия, которая предусматривает его знакомство с историей государственного предприятия, с работой наблюдательного совета, с документами, годовыми отчетами государственного предприятия, решениями Министерства, протоколами заседаний и решениями наблюдательного совета, Уставом и иными внутренними документами государственного предприятия, а также другой информацией.

    24. Государственное предприятие обязано на постоянной основе обеспечить членам наблюдательного совета доступ к протоколам заседаний, решениям наблюдательного совета.

    25. Секретарь по требованию члена наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания наблюдательного совета и (или) решения, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря.

    26. Оценку деятельности членов наблюдательного совета осуществляет Министерство в соответствии с утвержденным Правительством Республики Казахстан порядком оценки деятельности членов наблюдательного совета.